證券代碼：688148???????證券簡稱：芳源股份??????????????公告編號：2023-043
轉(zhuǎn)債代碼：118020???????轉(zhuǎn)債簡稱：芳源轉(zhuǎn)債
(相關(guān)資料圖)
?????????????廣東芳源新材料集團股份有限公司
????????關(guān)于召開?2023?年第三次臨時股東大會的通知
????本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
????重要內(nèi)容提示：
????????股東大會召開日期：2023年6月27日
????????本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
????????系統(tǒng)
一、??????召開會議的基本情況
（一）?股東大會類型和屆次
（二）?股東大會召集人：董事會
（三）?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
（四）?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
????召開日期時間：2023?年?6?月?27?日???14?點?00?分
????召開地點：廣東省江門市新會區(qū)古井官沖村楊桃山、礦田（土名）公司會議
室
（五）?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
????網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
????網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自?2023?年?6?月?27?日
????????????????????至?2023?年?6?月?27?日
???????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即?9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的?9:15-15:00。
（六）?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
???????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號—規(guī)范運作》
等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七）?涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、??????會議審議事項
???????本次股東大會審議議案及投票股東類型
???????????????????????????????????????????投票股東類型
序號??????????????????????議案名稱
?????????????????????????????????????????????A?股股東
非累積投票議案
??????《關(guān)于公司?2023?年度向特定對象發(fā)行?A?股股票方案的論證分析報
??????告的議案》
??????《關(guān)于公司?2023?年度向特定對象發(fā)行?A?股股票募集資金使用可行
??????性分析報告的議案》
??????《關(guān)于向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、填補措施及相關(guān)主體承
??????諾的議案》
??????《關(guān)于設(shè)立本次向特定對象發(fā)行?A?股股票募集資金專項賬戶并簽
??????署監(jiān)管協(xié)議的議案》
??????《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理公司向特
??????定對象發(fā)行?A?股股票相關(guān)事宜的議案》
?????上述議案已經(jīng)公司于?2023?年?6?月?9?日召開的第三屆董事會第十八次會議及
第三屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?6?月?12?日在
上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》
????????????????????????????????《中國證券報》
??????????????????????????????????????《證券
時報》《證券日報》《》披露的相關(guān)公告。
?????公司將在?2023?年第三次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）登載《2023?年第三次臨時股東大會會議資料》。
?????議案?8、議案?9、議案?10、議案?11、議案?12
?????議案?6、議案?7、議案?8、議案?9、議案?10、議案?11、議案?12
?????應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
三、????股東大會投票注意事項
（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，
也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投
票平臺網(wǎng)站說明。
（二）?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（三）?股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、????會議出席對象
（一）?股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
?????股份類別??????股票代碼?????股票簡稱??????股權(quán)登記日
??????A股???????688148???芳源股份???????2023/6/20
（二）?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）?公司聘請的律師。
（四）?其他人員。
五、????會議登記方法
??（一）登記方式
東委托代理人參會的，代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書、自然人股東身份證
復(fù)印件、自然人股東股東賬戶卡復(fù)印件辦理。
證明、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡復(fù)印件辦理；法人股東的法定代表人委
托其他人參會的，參會人需持法人股東賬戶卡復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代
表人授權(quán)委托書、參會人的身份證辦理。
請注明“股東大會”字樣，公司不接受電話登記。
會場辦理登記手續(xù)。
??（二）參會登記時間
??（三）登記地點
??廣東省江門市新會區(qū)古井鎮(zhèn)古井官沖村楊桃山、礦田（土名）公司董秘辦
六、???其他事項
??公司地址：廣東省江門市新會區(qū)古井鎮(zhèn)古井官沖村楊桃山、礦田（土名）
??郵政編碼：529145
??聯(lián)系人：陳劍良
??聯(lián)系電話：0750-6290309
??傳真：0750-6290808
??電子郵箱：fyhb@fangyuan-group.com
??參會股東交通食宿費用自理。
?特此公告。
????????????????????????????廣東芳源新材料集團股份有限公司董事會
附件?1：授權(quán)委托書
?????報備文件
?提議召開本次股東大會的董事會決議
附件?1：授權(quán)委托書
???????????????????????授權(quán)委托書
廣東芳源新材料集團股份有限公司：
?????茲委托??????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?6?月?27?日召
開的貴公司?2023?年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號?????????????非累積投票議案名稱????????????同意???反對???棄權(quán)
???????《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行?A?股股票條件
???????的議案》
???????《關(guān)于公司?2023?年度向特定對象發(fā)行?A?股股票
???????方案的議案》
???????《關(guān)于公司?2023?年度向特定對象發(fā)行?A?股股票
???????預(yù)案的議案》
???????《關(guān)于公司?2023?年度向特定對象發(fā)行?A?股股票
???????方案的論證分析報告的議案》
??????募集資金使用可行性分析報告的議案》
??????《關(guān)于向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、填補
??????措施及相關(guān)主體承諾的議案》
??????《關(guān)于公司未來三年股東分紅回報規(guī)劃（2023
??????年-2025?年）的議案》
??????《關(guān)于公司本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)
??????域的說明的議案》
??????《關(guān)于設(shè)立本次向特定對象發(fā)行?A?股股票募集
??????資金專項賬戶并簽署監(jiān)管協(xié)議的議案》
??????《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士
??????宜的議案》
委托人簽名（蓋章）：????????????????受托人簽名：
委托人身份證號：??????????????????受托人身份證號：
????????????????????????委托日期：??????年???月???日
備注：
?????委托人應(yīng)在委托書中“同意”、
??????????????????“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
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