原標(biāo)題:漢鐘精機(jī):《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》（2025年9月）

上海漢鐘精機(jī)股份有限公司

獨(dú)立董事年報(bào)工作制度

(相關(guān)資料圖)

第一章 總 則

第一條 為完善公司治理機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事在信息披露方面的作用，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)和上海漢鐘精機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）《獨(dú)立董事制度》，特制定本工作制度。

第二章 職責(zé)內(nèi)容

第二條 公司在年報(bào)的編制和披露過(guò)程中，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行其責(zé)任和義務(wù)，勤勉盡責(zé)。

第三條 公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合獨(dú)立董事履行職責(zé)，不得拒絕、阻礙或隱瞞。公司指定董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)獨(dú)立董事與公司管理層的溝通，為獨(dú)立董事在年報(bào)編制過(guò)程中履行職責(zé)提供必要的條件。

第四條 每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后30個(gè)工作日內(nèi)，公司總經(jīng)理應(yīng)向獨(dú)立董事全面匯報(bào)公司本年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，同時(shí)，公司應(yīng)盡力安排獨(dú)立董事進(jìn)行實(shí)地考察。

上述事項(xiàng)應(yīng)有書(shū)面記錄并予以存檔，必要的文件應(yīng)由當(dāng)事人簽名。

第五條 公司財(cái)務(wù)長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)在負(fù)責(zé)公司年報(bào)審計(jì)的外部審計(jì)會(huì)機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)前，向獨(dú)立董事提交本年度審計(jì)工作安排等相關(guān)書(shū)面資料。

第六條 公司應(yīng)在外部審計(jì)會(huì)計(jì)師出具初步審計(jì)意見(jiàn)后，至少安排一次獨(dú)立董事與外部審計(jì)會(huì)計(jì)師的見(jiàn)面會(huì)，溝通審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

以上見(jiàn)面會(huì)應(yīng)有書(shū)面記錄及當(dāng)事人簽名。

第七條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)在年報(bào)中就年度內(nèi)公司對(duì)外擔(dān)保等重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

第三章 督促程序

第八條 對(duì)于獨(dú)立董事在聽(tīng)取經(jīng)營(yíng)層匯報(bào)、實(shí)地考察、審計(jì)計(jì)劃、與外部審計(jì)會(huì)計(jì)師見(jiàn)面會(huì)等環(huán)節(jié)中提出的問(wèn)題或疑義，公司應(yīng)予以解答并對(duì)存在的相關(guān)問(wèn)題提供整改方案。

第九條 獨(dú)立董事有權(quán)對(duì)上述第八條中相關(guān)問(wèn)題的整改情況進(jìn)行監(jiān)督，并就整改方案的進(jìn)展情況向公司管理層提出建議。

第十條 獨(dú)立董事對(duì)公司年報(bào)具體事項(xiàng)有異議的，經(jīng)全體獨(dú)立董事同意后可獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)，對(duì)公司具體事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)和咨詢，相關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第四章 附則

第十一條 本工作制度未盡事宜或與日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時(shí)，按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行，并立即對(duì)本工作制度進(jìn)行修訂，報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)。

第十二條 本工作制度自董事會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

第十三條 本工作制度解釋權(quán)歸屬公司董事會(huì)。

上海漢鐘精機(jī)股份有限公司

董 事 會(huì)

二○二五年九月二十九日

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