記者近日從四川省眉山公安了解到,今年初,眉山市丹棱縣警方破獲一起特大傳銷案。據(jù)警方介紹,此案系目前四川涉及人數(shù)最多、資金最大、區(qū)域最廣的組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案。截至案發(fā),會員總數(shù)高達(dá)22萬余人,涉案金額達(dá)102億余元人民幣,嚴(yán)重危害國家社會經(jīng)濟(jì)秩序。
2017年8月16日,眉山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接到群眾舉報(bào):在東坡區(qū)某商業(yè)大樓4樓有人以共享傳媒名義從事傳銷活動。經(jīng)初步偵查后,警方發(fā)現(xiàn)共享傳媒涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷,并立案偵查。
通過數(shù)月偵查摸排,警方發(fā)現(xiàn)眉山共享傳媒僅為“鑫圓共享”旗下一個(gè)產(chǎn)業(yè)中心。“鑫圓共享”傳銷組織涉案人員眾多,資金龐大,涉及全國,案情重大。經(jīng)循線調(diào)查,該公司所有犯罪鏈條和線索均指向總部位于成都的“國家共享經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新交易示范中心”。
2017年10月31日,眉山市公安局對楊志偉等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動線索立案偵查。
據(jù)警方介紹,該傳銷組織主要成員此前均參與過傳銷,曾在遼寧大連運(yùn)營傳銷組織,后決定到四川“搞個(gè)大項(xiàng)目”。2016年7月,楊志偉、斯某正、莊某等人在成都相聚,以“共享”兩字為噱頭,線上成立“國家共享經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新交易示范中心”平臺,注冊成立四川鑫圓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司和四川興鑫圓電子商務(wù)有限公司,并陸續(xù)在全國多地設(shè)立以“鑫圓”“共享”為冠字頭的數(shù)百家空殼關(guān)聯(lián)公司,并冒充有央企背景,各類空殼公司達(dá)800多家。
為迅速擴(kuò)大規(guī)模,達(dá)到不法目的,楊志偉冒充“中聯(lián)影視有限公司”總裁等身份,進(jìn)行具有央企背景、擁有多個(gè)大型項(xiàng)目和大量資產(chǎn)的虛假宣傳,并在全國多地舉辦演唱會、論壇造勢,先后設(shè)立建材、農(nóng)業(yè)、礦業(yè)、傳媒等28條虛假產(chǎn)業(yè)鏈,打著“國家平臺”“共享經(jīng)濟(jì)”等幌子,以所謂消費(fèi)返利為噱頭,通過鑫圓共享商城網(wǎng)絡(luò)平臺,大肆拉人頭入會,層層發(fā)展下線,獲取非法利益。短短1年多時(shí)間,發(fā)展會員遍及全國31個(gè)省(市、自治區(qū))、香港、臺灣地區(qū)以及馬來西亞等地,截至案發(fā)會員總數(shù)高達(dá)22萬余人,最大層級22層,涉案金額102億余元人民幣。
據(jù)辦案民警介紹,為實(shí)現(xiàn)單線無限循環(huán)的投資模式,傳銷組織還聘請“數(shù)學(xué)家”計(jì)算“最佳投資比例”,最終確定了11.7%的投資比例,聘用30余人專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)搭建網(wǎng)絡(luò)。在該團(tuán)伙中,提供技術(shù)的有一對夫妻,一個(gè)為日本東京大學(xué)的博士生,另一個(gè)為日本早稻田大學(xué)的研究生。
2018年1月22日,按照公安部和四川省公安廳統(tǒng)一部署,專案組調(diào)集500余名參戰(zhàn)警力兵分兩路快速出擊,在成都、眉山多點(diǎn)同時(shí)開展集中抓捕行動,共查封傳銷組織經(jīng)營地點(diǎn)9個(gè),成功抓獲犯罪嫌疑人82名,包括“鑫圓系”公司實(shí)際控制人楊志偉在內(nèi)的主要嫌疑人被依法刑事拘留。
在“夏安”系列專項(xiàng)行動期間,為推進(jìn)專案訴訟工作、力保行動戰(zhàn)果、將本案辦成經(jīng)得起法律和歷史檢驗(yàn)的精品案件,專案組民警攻堅(jiān)克難、不懈努力,遠(yuǎn)赴山東、廣西、廣東等地開展偵查工作,并配合檢察機(jī)關(guān)補(bǔ)充完善證據(jù)材料,緊張有序地進(jìn)行移送起訴前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。7月16日,此案中以楊志偉為首的51人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,被依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。(記者 馬利民 制圖/高岳)
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