證券代碼：603063?????證券簡稱：禾望電氣?????????公告編號：2023-042
??????????????深圳市禾望電氣股份有限公司
????關于注銷?2021?年股票期權激勵計劃部分股票期權的公告
(資料圖片)
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
??深圳市禾望電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?4?月?6?日召
開了第三屆董事會第五次會議和第三屆監事會第五次會議，審議通過了《關于注
銷?2021?年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》，現將有關事項公告如下：
??一、2021?年股票期權激勵計劃已履行的相關審批程序
通過了《關于公司<2021?年股票期權激勵計劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》
和《關于制定公司<2021?年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》。公
司?2021?年第一次臨時監事會會議審議通過了前述議案及《關于公司<2021?年股
票期權激勵計劃激勵對象名單>核查意見的議案》。公司獨立董事就本次激勵計
劃是否有利于公司的持續發展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發表
獨立意見，并公開征集投票權。北京市天元（深圳）律師事務所（以下簡稱“天
元律師”）出具了法律意見書，上海榮正投資咨詢股份有限公司（以下簡稱“榮
正咨詢”）就《深圳市禾望電氣股份有限公司?2021?年股票期權激勵計劃（草案
修訂稿）》（以下簡稱“本激勵計劃”、“《激勵計劃》”）出具了獨立財務顧
問報告。
的異議或不良反映。此外，監事會對本激勵計劃激勵對象名單進行了核查，并于
人員名單的核查意見及公示情況說明》。
《關于公司<2021?年股票期權激勵計劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》、《關
于制定公司<2021?年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》以及《關于
提請股東大會授權董事會辦理?2021?年股票期權激勵計劃有關事項的議案》，并
公告了《關于?2021?年股票期權激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自
查報告》。本激勵計劃獲得?2021?年第二次臨時股東大會批準，董事會被授權確
定授予日，在激勵對象符合條件時向其授予股票期權并辦理授予股票期權所必需
的全部事宜。
第二次臨時監事會會議，審議通過了《關于調整?2021?年股票期權激勵計劃相關
事項的議案》及《關于向激勵對象授予股票期權的議案》。公司獨立董事就上述
事項出具了獨立意見，同意公司調整本激勵計劃相關事項，同意以?2021?年?2?月
元律師就本激勵計劃調整及授予相關事項出具了法律意見書，榮正咨詢就本激勵
計劃授予相關事項出具了獨立財務顧問報告。
利潤分配方案》，本次權益分派以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，
每股派發現金紅利?0.062?元（含稅）。鑒于公司?2020?年年度權益分派已于?2021
年?6?月?1?日實施完成，根據《激勵計劃》的相關規定，公司于?2021?年?6?月?2?日
召開?2021?年第四次臨時董事會會議和?2021?年第四次臨時監事會會議，審議通過
了《關于調整?2021?年股票期權激勵計劃相關事項的議案》，公司董事會對本激
勵計劃的股票期權行權價格進行了調整。調整后，本激勵計劃擬授予股票期權的
行權價格由?16.06?元/股調整為?15.998?元/股。
第五次臨時監事會會議，審議通過了《關于注銷?2021?年股票期權激勵計劃部分
股票期權的議案》。根據《激勵計劃》的相關規定，由于原激勵對象中?20?人因
個人原因已離職及?1?人當選為公司監事，已不符合本激勵計劃中有關激勵對象的
規定。公司董事會審議決定取消上述激勵對象激勵資格并注銷其已獲授但尚未行
權的全部股票期權?870,000?份。
第三次會議，審議通過了《關于注銷?2021?年股票期權激勵計劃部分股票期權的
議案》。根據《激勵計劃》的相關規定，由于原股票期權激勵對象中?6?人因個人
原因已離職，已不符合公司本激勵計劃中有關激勵對象的規定。公司董事會審議
決定取消離職激勵對象激勵資格并注銷其已獲授但尚未行權的全部股票期權
第三次會議，審議通過了《關于?2021?年股票期權激勵計劃第一個行權期行權條
件成就的議案》，公司獨立董事就相關議案發表了獨立意見，律師出具了法律意
見書。
利潤分配方案》，本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，
每股派發現金紅利?0.07?元（含稅）。鑒于公司?2021?年年度權益分派已于?2022
年?5?月?11?日實施完成，根據《激勵計劃》的相關規定，公司于?2022?年?5?月?11
日召開?2022?年第三次臨時董事會會議和?2022?年第三次臨時監事會會議，審議通
過了《關于調整?2021?年股票期權激勵計劃相關事項的議案》，公司董事會對本
激勵計劃的股票期權行權價格進行了調整。調整后，本激勵計劃擬授予股票期權
的行權價格由?15.998?元/股調整為?15.928?元/股。
第一次臨時監事會會議，審議通過了《關于注銷?2021?年股票期權激勵計劃部分
股票期權的議案》。根據《激勵計劃》的相關規定，由于原股票期權激勵對象中
司董事會審議決定取消離職激勵對象激勵資格并注銷其已獲授但尚未行權的全
部股票期權合計?408,000?份。
第五次會議，審議通過了《關于注銷?2021?年股票期權激勵計劃部分股票期權的
議案》。根據《激勵計劃》的相關規定，由于原股票期權激勵對象中?2?人因個人
原因已離職，已不符合公司本激勵計劃中有關激勵對象的規定，及本激勵計劃第
二個行權期公司業績考核未達標，導致不符合行權條件，公司董事會審議決定注
銷離職激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權及第二個行權期對應的股票期權，
合計?2,815,500?份。
???二、本次注銷部分股票期權的相關說明
???根據公司《激勵計劃》之“第十三章公司/激勵對象發生異動的處理”之“二、
激勵對象個人情況發生變化”的相關規定：“激勵對象因辭職、公司裁員、到期
不續簽勞動合同/雇傭協議而不在公司擔任相關職務，董事會可以決定對激勵對
象根據本激勵計劃在情況發生之日，對激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權不
得行權，由公司注銷。”原激勵對象中?2?人因個人原因已離職，已不符合本激勵
計劃中有關激勵對象的規定。
???公司擬對上述?2?名激勵對象所持有的已獲授但尚未行權的全部股票期權
???根據公司《激勵計劃》“第八章?股票期權的授予與行權條件”中“二、股
票期權的行權條件”之“公司業績考核要求”規定，“期權的行權條件達成，則
激勵對象按照計劃規定比例行權。反之，若行權條件未達成，則公司按照本激勵
計劃，激勵對象所獲期權當期可行權份額注銷。”?股票期權的第二個行權期公
司業績考核目標為以?2019-2020?年凈利潤平均值為基數，2022?年凈利潤增長率不
低于?100%（凈利潤指歸屬于上市公司股東的凈利潤）。
???根據公司披露的《2022?年年度報告》，公司?2022?年歸屬于上市公司股東的
凈利潤為?266,808,159.62?元。定比?2019-2020?年凈利潤平均值，2022?年凈利潤增
長率低于?100%，未達到本激勵計劃第二個行權期的行權條件。
???公司擬對?162?名激勵對象所持有的已獲授但尚未行權的第二個行權期股票
期權?2,707,500?份進行注銷。
?????綜上，本次擬注銷股票期權數量合計?2,815,500?份。公司董事會將根據公司
續。
?????三、本次注銷對公司業績的影響
???本次注銷部分股票期權事項不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性
影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續認真履行工作
職責，盡力為股東創造價值。
?????四、監事會意見
???鑒于本激勵計劃中原激勵對象中?2?人因個人原因已離職，已不符合公司本激
勵計劃中有關激勵對象的規定，及公司未達到本激勵計劃第二個行權期的業績考
核目標，導致不符合行權條件。公司注銷部分股票期權符合《公司法》《上市公
司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規及規范性文件以及公司《激勵計劃》等
有關規定。因此，監事會同意注銷離職激勵對象已獲授但尚未行權的全部股票期
權及第二個行權期對應的股票期權，合計?2,815,500?份。
?????五、獨立董事意見
?????鑒于本激勵計劃中原激勵對象中?2?人因個人原因已離職，已不符合公司本
激勵計劃中有關激勵對象的規定，及公司未達到本激勵計劃第二個行權期的業
績考核目標，導致不符合行權條件。公司注銷部分股票期權符合《公司法》《上
市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規及規范性文件以及公司《激勵計
劃》等有關規定，且程序合法、合規。本次注銷股票期權不會影響公司《激勵
計劃》的繼續實施，不影響公司的持續經營，也不存在損害公司及股東利益的
情形。
?????因此，我們同意注銷離職激勵對象已獲授但尚未行權的全部股票期權及第
二個行權期對應的股票期權，合計?2,815,500?份。
??六、法律意見書的結論意見
??北京市君澤君（深圳）律師事務所律師認為，截至法律意見書出具日，本次
注銷已取得必要的批準和授權，本次激勵計劃第二個行權期的行權條件未成就，
本次注銷符合《上市公司股權激勵管理辦法》
???????????????????《深圳市禾望電氣股份有限公司2021
年股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》的規定。
??七、備查文件
??特此公告。
?????????????????????深圳市禾望電氣股份有限公司董事會
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