證券代碼：300491???????????證券簡稱：通合科技??????????????公告編號：2023-057
?????????????石家莊通合電子科技股份有限公司
???本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
(資料圖片僅供參考)
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???根據(jù)石家莊通合電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會
第十四次會議，公司決定于?2023?年?6?月?26?日（星期一）召開?2023?年第一次臨
時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
???一、召開會議的基本情況
《關(guān)于召開?2023?年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議召開符合
有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
???（1）現(xiàn)場會議時間：2023?年?6?月?26?日（星期一）14:00
???（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023?年?6?月?26?日（星期一）
???其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票
的具體時間為?2023?年?6?月?26?日?9:15—9:25，9:30—11:30?和?13:00—15:00；
???通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為?2023?年?6?月?26?日?9:15?至
???（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件一）
委托他人出席現(xiàn)場會議。
???（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可在網(wǎng)
絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
??本次股東大會，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同
一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準。
??（1）于股權(quán)登記日?2023?年?6?月?16?日（星期五）下午收市時在中國證券登
記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本
次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人
不必是公司股東。
??（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
??（3）公司聘請的律師。
技股份有限公司中試實驗樓?5?樓會議室
??二、會議審議事項
?????????????????本次股東大會提案編碼表
???????????????????????????????????????????????備注
??提案編碼????????????????提案名稱???????????????該列打勾的欄目可
????????????????????????????????????????????以投票
非累積投票提案
??上述議案已由公司于?2023?年?6?月?8?日召開的第四屆董事會第十四次會議審
議通過。具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?6?月?9?日刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
??提案?1.00?屬于特別決議事項，須經(jīng)出席會議的股東所持有效表決權(quán)的三分
之二以上通過。本次會議全部審議事項將對中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高
級管理人員以及單獨或者合計持有公司?5%以上股份的股東以外的其他股東）表
決結(jié)果單獨計票并進行披露。
??三、會議登記等事項
份有限公司董秘辦公室
??（1）法人股東由其法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡（或其他能夠
表明其股東身份的有效證件或證明）、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人
證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持
代理人本人身份證、股東賬戶卡（或其他能夠表明其股東身份的有效證件或證明）、
加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件一）、法定代
表人證明書辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)攜帶上述文件的原件參加股東大會。
??（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡（或其他能夠表明其股東身
份的有效證件或證明）辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身
份證、授權(quán)委托書（附件一）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；
出席人員應(yīng)攜帶上述文件的原件參加股東大會。
??（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫參會股東登
記表（附件二）以便登記確認。傳真或信函須在?2023?年?6?月?19?日?17:00?前送達
董秘辦公室方為有效。來信請寄：河北省石家莊市高新區(qū)漓江道?350?號石家莊通
合電子科技股份有限公司董秘辦公室，郵編：050035（信封請注明“股東大會”
字樣）。不接受電話登記。
到達會議地點，并請攜帶相關(guān)證件的原件到場參會，謝絕未按會議登記方式預(yù)約
登記者出席。
??聯(lián)系人：郭巧琳
??聯(lián)系電話：0311-67300568
??傳真：0311-67300568
??電子郵箱：Investor@sjzthdz.com
前半小時到達會議現(xiàn)場。
??四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
??在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件三。
??五、備查文件
??特此公告
????????????????????????????石家莊通合電子科技股份有限公司
??????????????????????????????????董???事???會
????????????????????????????????二零二三年六月八日
??附件一、授權(quán)委托書
??附件二、參會股東登記表
??附件三、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
???????附件一：
???????????????????????????授權(quán)委托書
?????????茲委托______________先生（女士）代表我單位（本人）出席石家莊通合電
???????子科技股份有限公司?2023?年第一次臨時股東大會，對以下議案以投票方式行使
???????表決權(quán)。
??????????????????????本次股東大會提案表決意見表
?????????????????????????????????????????備注
提案
????????????????????提案名稱??????????????該列打勾的欄?同意?反對?棄權(quán)
編碼
??????????????????????????????????????目可以投票
非累積投票提案
?????????注：對于以上議案，請在該議案后選定的選項上“√”以示選擇該項。每項議
???????案只能選一個選項，多選、不選或以其他方式選擇視同棄權(quán)。
???????委托人（簽字或蓋章）：???????????受托人（簽名）：
???????委托人身份證號碼：?????????????受托人身份證號碼：
???????委托人股東賬號：
???????委托持股數(shù)：????????股
???????授權(quán)委托書有效期限：自簽署之日起至本次股東大會結(jié)束
???????委托日期：
?????附件二：
??????????????石家莊通合電子科技股份有限公司
個人股東姓名/法
人股東名稱
個人股東身份證
??????????????????????????法人股東法定
號碼/法人股東營
??????????????????????????代表人姓名
業(yè)執(zhí)照號碼
股東賬號??????????????????????持股數(shù)量
出席會議人姓名/
??????????????????????????是否委托
名稱
??????????????????????????代理人身份證
代理人姓名
??????????????????????????號
聯(lián)系電話??????????????????????電子郵箱
聯(lián)系地址??????????????????????郵編
個人股東簽字/法
人股東蓋章
附件三：
??????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
???一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
???對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
???對同一議案的投票以第一次有效投票為準。如股東先對某議案投票表決，再
對總議案投票表決，則該議案以先表決的意見為準，其他未表決的議案以總議案
的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案
的表決意見為準。
???二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
???三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
的任意時間。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
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