證券代碼：002306?????????證券簡稱：中科云網?????????公告編號：2023-057
??????????????中科云網科技集團股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
????關于召開?2023?年第二次臨時股東大會的提示性公告
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??中科云網科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月30日在
《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上刊登了《關于
召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-053），現根據有關
規定，就召開本次股東大會的相關事項提示如下：
??一、召開會議的基本情況
部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定。
??（1）現場會議時間：2023年6月15日14:00
??（2）網絡投票時間：
??其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6
月15日上午9:15—9:25,?9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所
互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月15日9:15-15:00期間的
任意時間。
??（1）現場投票：股東出席現場股東大會或者書面委托代理人出席現場會議
參加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；
??（2）網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投
票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公
司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
???????公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，同一表決權出現重復投
票的，以第一次投票表決結果為準。
???????（1）截至股權登記日2023年6月9日15:00深圳證券交易所收市時，在中國證
券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出
席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書格式
參見附件2），該股東代理人不必是本公司股東；
???????陳繼先生及其一致行動人上海臻禧企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）作為
關聯股東，需要回避表決。
???????（2）公司董事、監事和高級管理人員；
???????（3）公司聘請的律師；
???????（4）根據相關法律、法規應當出席股東大會的其他人員。
司會議室。
???????二、會議審議事項
???????????????????????????????????????????備注
提案
??????????????提案名稱??????????????????????該列打勾的欄目
編碼
??????????????????????????????????????????可以投票
非累積
投票提案
????????????????????????????????????????√?作為投票對象
????????????????????????????????????????的子議案數：（10）
????????定對象發行股票預案>的議案》
????????《關于公司<2023?年度向特定對象發行股票募集資金使
????????用可行性分析報告>的議案》
????????《關于公司?2023?年度向特定對象發行股票攤薄即期回
????????報的影響與公司采取填補措施及相關主體承諾的議案》
????????《關于公司?2023?年度向特定對象發行股票方案論證分
????????析報告的議案》
????????《關于與特定對象簽訂附生效條件之股份認購協議的
????????議案》
????????《關于公司?2023?年度向特定對象發行股票涉及關聯交
????????易的議案》
????????《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦????????????????????√
????????理本次向特定對象發行股票相關事宜的議案》
????上述議案已經公司第五屆董事會?2023?年第七次（臨時）會議、第五屆監事
會?2023?年第五次（臨時）會議審議通過，具體內容詳見?2023?年?5?月?30?日公司
在《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五屆董事會?2023?年第七次（臨時）
會議決議公告》、《第五屆監事會?2023?年第五次（臨時）會議決議公告》及其
他相關公告。
持表決權的三分之二以上通過。
會審議的議案對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將在本次股東大會決議
公告中披露。
????三、會議登記等事項
室公司前臺。
?????（1）自然人股東親自出席會議的，應持本人身份證、股東賬戶卡、持股證
明辦理登記手續；自然人股東委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委
托書（見附件?2）、委托人股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續。
?????（2）法人股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、營業執照復印
件（蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，須持本人身份證、
營業執照復印件（蓋公章）、授權委托書、委托人股東賬戶卡和持股憑證辦理登
記手續。
?????（3）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記，信函或傳真方式應在
明“股東大會”字樣。
?????聯系人：覃檢????????????聯系電話：010-83050986
?????傳真：010-83050986???郵政編碼：100070
?????郵箱地址：qinjian049@163.com
?????通訊地址：北京市豐臺區四合莊路?2?號院?2?號樓東旭國際中心?C?座?1006?室
董事會秘書辦公室。
?????出席現場股東大會的股東或股東代理人食宿、交通費用及其他有關費用請自
理。
?????四、參加網絡投票的具體操作流程
?????本次股東大會，股東可通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統?(地
址為?http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件
?????五、備查文件
?????特此公告。
??????????????????????????????????中科云網科技集團股份有限公司董事會
附件?1：
???????????????????參加網絡投票的具體操作流程
?????一、網絡投票的程序
同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東
先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表
決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表
決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
?????二、通過深交所交易系統投票的程序
?????三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
東大會召開當日），結束時間為?2023?年?6?月?15?日（現場股東大會結束當日）15:00。
者網絡服務身份認證業務指引（2016?年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投票系統?http://wltp.cninfo.com.cn?規則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn?在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投
票。
???????附件?2：
??????????????????????????授權委托書
?????????茲全權委托?????????先生（女士）代表本人（本單位）出席中科云網科
???????技集團股份有限公司于?2023?年?6?月?15?日（星期四）召開的?2023?年第二次臨時
???????股東大會，按照本授權委托書的指示代表本人（本公司）對本次會議審議的各項
???????議案行使表決權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件，本人（本單位）對
???????本次會議表決事項未作具體指示的，被委托人可代為行使表決權，其行使表決權
???????的后果均由本人（本單位）承擔。本人（本單位）已通過深圳證券交易所網站了
???????解了公司有關審議事項及內容，表決意見如下：委托人對下列議案表決如下（請
???????在相應的表決意見項下畫“√”以明確表示同意、反對、棄權）：
??????????????????????????????????????備注????????????表決意見
提案
???????????????提案名稱?????????????????該列打勾的欄
編碼?????????????????????????????????????????????同意???反對?????棄權
?????????????????????????????????????目可以投票
非累積
投票提
?案
????????《關于公司符合向特定對象發行股票條件
????????的議案》
????????????????????????????????????√?作為投票
????????《關于公司?2023?年度向特定對象發行股票
????????方案的議案》
????????????????????????????????????議案數：（10）
????????《本次向特定對象發行股票前滾存未分配
????????利潤的安排》
????????《關于<中科云網科技集團股份有限公司
????????案》
????????《關于公司<2023?年度向特定對象發行股票
????????募集資金使用可行性分析報告>的議案》
????????《關于公司?2023?年度向特定對象發行股票
????????及相關主體承諾的議案》
????????《關于公司?2023?年度向特定對象發行股票
????????方案論證分析報告的議案》
????????《關于與特定對象簽訂附生效條件之股份
????????認購協議的議案》
????????《關于公司?2023?年度向特定對象發行股票
????????涉及關聯交易的議案》
????????《關于無需編制前次募集資金使用情況報
????????告的議案》
????????《關于提請股東大會授權董事會及其授權
????????關事宜的議案》
????????《未來三年股東回報規劃（2023?年-2025
????????年）》
?????????如委托人對議案內容未做明確意見表示，受托人可根據其本人意愿代為行
???????使表決權。
????????委托人名稱（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：
????????委托人證件號碼（法人股東營業執照注冊號）：
????????委托人持股數量：??????????委托人持股性質：
????????受托人姓名（簽名）：????????受托人身份證號碼：
????????委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。
????????委托日期：
?????????備注：
???????委托書》復印或按以上格式自制均有效。
???????內打“√”，三者中只能選其一，選擇一項以上的無效。
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